Pour PME et indépendants en conformité
Vous tapez un nom, personne ou société. SanctScan le compare aux 9 listes officielles (OFAC SDN, UE consolidée, ONU, OFSI, SECO, plus quatre autres) et renvoie en moins d'une seconde un score de correspondance, la liste source, et un PDF horodaté à archiver au dossier client.
OFAC SDN, US Consolidated, ONU Conseil de sécurité, OFSI (Royaume-Uni), UE consolidée, SECO (Suisse), GAC (Canada), DFAT (Australie), MOF (Japon). Toutes synchronisées chaque matin avec les sources officielles.
Americas
US Official List
US Screening List
CA Official List
Europe
Asia
JP Official List
Data sourced from U.S. Treasury OFAC , EU Council , UN Security Council , UK HMT , Australian DFAT , Swiss SECO , Canada GAC , and Japan MOF . More lists coming soon.
12
John Smith
Aucune correspondance
54
Alexander Petrov
Correspondance possible (UE consolidée)
92
Viktor Sokolov
Correspondance confirmée (OFAC SDN + OFSI)
Aucune réunion d'onboarding, aucune démo commerciale. Inscription, et c'est lancé.
Personne physique ou morale. La recherche tolérante gère seule les alias, transcriptions et correspondances partielles.
OFAC SDN, US Consolidated, ONU Conseil de sécurité, OFSI, UE consolidée, SECO, GAC, DFAT, MOF. La récupération depuis les sources officielles tourne tous les matins.
Score, liste et entité concordante citées, PDF horodaté pour le dossier client. Un clic suffit pour passer l'entité sous surveillance continue.
La plupart des plateformes LCB-FT vous vendent un menu dégustation : KYC, KYB, adverse media, monitoring transactions, scoring PEP. Vous n'avez besoin que des sanctions ? SanctScan, c'est l'unique plat. Moins cher, plus précis, identique sur toutes les formules.
Vous ne payez pas pour de l'adverse media ou du KYB dont vous ne vous servez jamais. Dès 0 €/mois, et la facture suit le volume réel.
Inscription, premier nom criblé, PDF généré. Aucun cycle d'achat ni heure de conseil facturée. Personne ne vous force à parler à un commercial avant d'essayer le produit.
Pas de "contactez le commercial". Le prix est sur la page tarifs, et c'est celui que vous paierez.
SanctScan vs plateformes LCB-FT généralistes
SanctScan | Plateformes LCB-FT généralistes | |
|---|---|---|
| Tarif | Dès 0 €/mois | Sur devis |
| Mise en place | Quelques minutes | Plusieurs semaines à plusieurs mois |
| Périmètre | Sanctions, uniquement | Suite KYC/LCB-FT complète |
| Modèle tarifaire | Public, transparent | Devis commercial |
Même moteur, mêmes listes, même vitesse sur toutes les formules. La seule chose qui varie, c'est le nombre de recherches mensuelles incluses.
Gratuit : 25 recherches par mois. Solo : surveillance continue. Starter : API. Growth : sièges d'équipe.
Comparer un nom, personne ou entreprise, aux listes officielles de sanctions (OFAC, UE, ONU, OFSI…) avant l'entrée en relation d'affaires. En France, c'est une obligation LCB-FT au titre des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier pour banques, notaires, experts-comptables, agents immobiliers, avocats et autres assujettis. En cas de manquement : amende administrative, gel des avoirs, sanctions disciplinaires de l'autorité de tutelle (ACPR, AMF, ordre professionnel selon le cas).
Neuf listes officielles, synchronisées chaque matin : OFAC SDN, US Consolidated Screening List, ONU Conseil de sécurité, OFSI (HMT, Royaume-Uni), UE consolidée, SECO (Suisse), GAC (Canada), DFAT (Australie), MOF (Japon).
Vous ajoutez une contrepartie à la surveillance. SanctScan la re-crible à chaque mise à jour des listes (généralement quotidiennement). Si un statut change (ajout, retrait, modification d'identifiant), vous recevez un courriel et un webhook optionnel dans la minute. Pas besoin de vérifier manuellement.
Oui. 25 recherches par mois sur les 9 listes. Pas de carte bancaire, pas d'essai limité dans le temps. Vous restez en gratuit tant que ce volume vous suffit. Vous passez à Solo le jour où vous avez besoin de surveillance continue ou d'export PDF.
Réponse partiale, évidemment : la formule gratuite de SanctScan effectue 25 recherches par mois sur OFAC SDN, US Consolidated et 7 autres listes. Résultat en moins d'une seconde, sans carte. La plupart des outils "gratuits" du marché vous limitent à une recherche par jour, ou cachent le résultat derrière un appel commercial.
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