Voor MKB-bedrijven en zzp'ers in compliance
Screen personen en bedrijven tegen 9 officiële sanctielijsten: OFAC SDN, EU Consolidated, UN Security Council, UK HMT en meer. Match-score, bron, volledig audit-spoor. In minder dan een seconde.
OFAC SDN, US Consolidated, UN Security Council, UK HMT, EU Consolidated, Swiss SECO, Canada GAC, Australian DFAT, Japan MOF. Elke dag bijgewerkt uit officiële bronnen.
Americas
US Official List
US Screening List
CA Official List
Europe
Asia
JP Official List
Data sourced from U.S. Treasury OFAC , EU Council , UN Security Council , UK HMT , Australian DFAT , Swiss SECO , Canada GAC , and Japan MOF . More lists coming soon.
12
John Smith
Geen matches
54
Alexander Petrov
Mogelijke match op EU-lijst
92
Viktor Sokolov
Match op OFAC SDN + UK HMT
Geen onboarding-call, geen demo, geen inkoopcommissie. Aanmelden en screenen.
Persoon of bedrijf. Aliassen, transliteraties, gedeeltelijke matches. Fuzzy matching staat standaard aan.
OFAC SDN, US Consolidated, UN Security Council, UK HMT, EU Consolidated, Swiss SECO, Canada GAC, Australian DFAT, Japan MOF. Elke dag bijgewerkt uit de officiële bronnen.
Een kleurgecodeerde risicoscore, de exacte lijst en entiteit, een PDF voor de auditmap. Eén klik en de entiteit staat onder continue monitoring.
De meeste AML-platformen zijn een Mercedes voor een ritje naar de bakker. SanctScan is de fiets. Sneller, goedkoper, geen poespas.
Je betaalt niet voor adverse media, KYB of transactiemonitoring die je niet gebruikt. Vanaf $0, en alleen voor de screenings die je doet.
Account, naam, PDF. Klaar. Geen implementatie-traject, geen consultants, geen kick-off met een 'solutions engineer'.
Geen 'neem contact op met sales'. Je weet wat het kost voordat je je aanmeldt.
SanctScan vs enterprise AML-platforms
SanctScan | Enterprise AML-platforms | |
|---|---|---|
| Prijs | Vanaf $0/maand | Op offerte |
| Setup | Minuten | Weken tot maanden |
| Scope | Sancties, gefocust | Volledige KYC/AML-suite |
| Prijsmodel | Online en transparant | Contact sales |
Sanctielijst-screening is een naam controleren tegen overheidslijsten van gesanctioneerde personen, bedrijven en landen. In Nederland verplicht onder de Wwft voor banken, accountants, juristen, makelaars en andere instellingen die klanten onboarden. Sla je het over: boetes, bevroren tegoeden of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Afhankelijk van wie je toezichthouder is.
Negen officiële lijsten, elke dag bijgewerkt: OFAC SDN, US Consolidated Screening List, UN Security Council, UK HMT (OFSI), EU Consolidated, Swiss SECO, Canada GAC, Australian DFAT, Japan MOF.
Voeg een entiteit één keer toe aan monitoring. SanctScan rescreent hem telkens als de onderliggende lijsten worden bijgewerkt, meestal dagelijks. Verandert de status, dan krijg je binnen minuten een mail en eventueel een webhook. Geen handmatig nawerk, geen gemiste alerts.
Ja, echt. 25 zoekopdrachten per maand tegen alle 9 lijsten. Geen creditcard, geen trial die afloopt. Blijf gratis zolang dat dekt wat je nodig hebt. Pas als je continue monitoring of PDF-exports wilt, ga je naar Solo.
Bevooroordeeld antwoord, maar: het gratis abonnement van SanctScan doet 25 screenings per maand tegen OFAC SDN, US Consolidated en 7 andere lijsten. Resultaat binnen een seconde, geen creditcard. De meeste 'gratis' tools beperken je tot één zoekopdracht per dag, of zetten het echte resultaat achter een sales-gesprek.
Cookie Voorkeuren
We gebruiken cookies om websiteverkeer te analyseren en uw ervaring te verbeteren. U kunt kiezen om niet-essentiële cookies te accepteren of te weigeren.