Für KMU und selbstständige Compliance-Profis
Prüfen Sie Personen oder Unternehmen gegen 9 offizielle Sanktionslisten: OFAC SDN, EU Consolidated, UN Security Council, UK HMT und mehr. Treffer-Score, Quelle, vollständige Auditspur. In unter einer Sekunde.
OFAC SDN, US Consolidated, UN Security Council, UK HMT, EU Consolidated, Swiss SECO, Canada GAC, Australian DFAT, Japan MOF. Täglich aus den offiziellen Quellen.
Americas
US Official List
US Screening List
CA Official List
Europe
Asia
JP Official List
Data sourced from U.S. Treasury OFAC , EU Council , UN Security Council , UK HMT , Australian DFAT , Swiss SECO , Canada GAC , and Japan MOF . More lists coming soon.
12
John Smith
Keine Treffer
54
Alexander Petrov
Möglicher Treffer auf EU-Liste
92
Viktor Sokolov
Treffer auf OFAC SDN + UK HMT
Kein Onboarding-Call, keine Demo, kein Einkaufsprozess. Anmelden und prüfen.
Person oder Unternehmen. Aliasnamen, Transliterationen, Teiltreffer. Fuzzy Matching ist standardmäßig aktiv.
OFAC SDN, US Consolidated, UN Security Council, UK HMT, EU Consolidated, Swiss SECO, Canada GAC, Australian DFAT, Japan MOF. Täglich aus den offiziellen Quellen.
Farbcodierter Risiko-Score, exakte Listen- und Entitätsangabe, PDF für die Auditakte. Ein Klick und die Entität ist in der laufenden Überwachung.
Eine Sanktionsprüfung nach §10 GwG ist Pflicht. Eine ganze AML-Suite ist es nicht. SanctScan deckt nur die Pflicht ab. Günstiger, fokussierter, in jedem Plan dieselbe Engine.
Sie zahlen nicht für Adverse Media, KYB oder Transaktionsmonitoring, das Sie nicht nutzen. Ab $0, und nur die Screenings, die Sie tatsächlich durchführen.
Konto, Name, PDF. Fertig. Kein Implementierungsprojekt, keine Beraterstunden, kein Kickoff mit einem 'Solutions Engineer'.
Kein 'Vertrieb kontaktieren'. Sie wissen, was es kostet, bevor Sie sich anmelden.
SanctScan vs Enterprise-AML-Plattformen
SanctScan | Enterprise-AML-Plattformen | |
|---|---|---|
| Preis | Ab $0/Monat | Auf Anfrage |
| Einrichtung | Minuten | Wochen bis Monate |
| Umfang | Nur Sanktionen, fokussiert | Komplette KYC/AML-Suite |
| Preismodell | Veröffentlicht, transparent | Vertrieb kontaktieren |
Sanktionslisten-Screening prüft einen Namen gegen Regierungslisten sanktionierter Personen, Unternehmen und Länder. In Deutschland gemäß §10 GwG Pflicht für Banken, Steuerberater, Notare, Immobilienmakler und andere Verpflichtete vor dem Onboarding. Wer die Prüfung auslässt: Bußgelder, Kontosperrung oder strafrechtliche Verfolgung. Je nach Aufsichtsbehörde.
Neun offizielle Listen, alle täglich aktualisiert: OFAC SDN, US Consolidated Screening List, UN Security Council, UK HMT (OFSI), EU Consolidated, Swiss SECO, Canada GAC, Australian DFAT, Japan MOF.
Eine Entität einmal zur Überwachung hinzufügen. SanctScan prüft sie neu, sobald sich die zugrunde liegenden Listen ändern, in der Regel täglich. Ändert sich der Status, bekommen Sie innerhalb von Minuten eine E-Mail und optional einen Webhook. Keine manuellen Prüfungen, keine verpassten Hinweise.
Ja, wirklich. 25 Suchanfragen pro Monat gegen alle 9 Listen. Keine Kreditkarte, kein Trial, das ausläuft. Bleiben Sie auf Free, solange das Volumen reicht. Erst wenn Sie laufende Überwachung oder PDF-Exporte brauchen, wechseln Sie zu Solo.
Voreingenommene Antwort, aber: der Free-Plan von SanctScan macht 25 Screenings pro Monat gegen OFAC SDN, US Consolidated und 7 weitere Listen. Ergebnis in unter einer Sekunde, ohne Kreditkarte. Die meisten 'kostenlosen' Tools beschränken Sie auf eine Suche pro Tag, oder das echte Ergebnis steckt hinter einem Vertriebsgespräch.
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